Swiss Remit, une agence de transfert de fonds, est soupçonnée d’avoir blanchi 46 millions de francs en 19 mois. Solomon*, arrêté le 28 avril, et son épouse sont en détention provisoire. L’enquête, débutée en 2021 à Lausanne, vise à démanteler un réseau de trafiquants. Les dealers auraient versé de l’argent à une femme, qui le transférait à un compatriote au Nigeria, où Solomon* aurait reversé des montants à cette femme. L’agence, avec plusieurs succursales en Suisse, aurait collecté des fonds liés au trafic de drogue, notamment à la Rue de Genève 85. Les enquêteurs ont observé un « défilé incessant de trafiquants » à l’agence. Solomon* aurait également tenu une double comptabilité. En plus de ses activités en Suisse, il possède des hôtels de luxe au Nigeria. Les autorités françaises ont ouvert une enquête sur Solomon* et d’autres, suspectés d’opérer via des sociétés de transfert de fonds. Swiss Remit est sous enquête en Suisse, en Grèce et en France pour blanchiment d’argent et financement de combattants russes.

*Le prénom a été modifié

Source: Watson